suncity22.com:[董事会]海印股份:第九届董事会第十六次临时会议决议公告

时间:2019年06月25日 11:55:19 中财网

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证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-64号

证券代码:127003 证券简称:老虎机游戏大厅



广东海印集团股份有限公司

第九届董事会第十六次临时会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,suncity22.com:
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

(一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019
年6月25日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第十六
次临时会议的通知。


(二)公司第九届董事会第十六次临时会议于2019年6月25日
以通讯的方式召开。根据公司《董事会议事规则》的相关规定并经全
体董事一致同意,豁免本次会议的通知时间要求。


(三)本次会议应到董事七名,实际出席七名,分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。


(四)会议由董事长邵建明先生主持。


(五)本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。




二、董事会会议审议情况


经审议,全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:

(一)审议通过《关于取消召开2019年第三次临时股东大会的
议案》。


具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.619.360744.com
cn)上披露的《广东海印集团股份有限公司关于取消召开2019年第
三次临时股东大会的公告》(公告编号:2019-65号)。


表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。




三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




特此公告





广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十五日


  中财网
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